Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ξέπλυμα χρήματος και εγκληματική οργάνωση σε βαθμό κακουργήματος Σε βαθμό κακουργήματος ελέγχεται πλέον ο λογιστής, ο οποίος είχε συλληφθεί για συμμετοχή στην...
Εξελίξεις στην υπόθεση του κυκλώματος εικονικών τιμολογίων Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης. Αυτή αφορά τα άτομα που συνελήφθησαν για το κύκλωμα εικονικών...
Εκτεταμένες Απάτες και Κλοπές Ηλικιωμένων από Οργανωμένο Κύκλωμα Μέλη σπείρας Ρομά, που κατηγορούνται για εκτεταμένες απάτες και κλοπές ηλικιωμένων, διέμεναν σε πολυτελείς κατοικίες με χρυσά πόμολα....
Με απόφαση της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, δεσμεύτηκε η περιουσία δύο προφυλακισμένων αδελφών αλλά και ενός πρώην ηγουμένου, οι οποίοι εμπλέκονται στην πολύκροτη υπόθεση...
Μία υπόθεση για ναρκωτικά στην Κρήτη αποκάλυψε ένα πρωτοφανές περιστατικό με εικονικά στρέμματα και παράνομη είσπραξη επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ Μία υπόθεση που αφορά τη διακίνηση...
Η ΑΑΔΕ εντόπισε μηχανισμό νομιμοποίησης χρημάτων Ένας μηχανισμός ξεπλύματος μαύρου χρήματος μέσω νόμιμων στοιχηματικών εταιρειών εντοπίστηκε από την Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος. Περίπου 200 άτομα,...
Δέσμευση λογαριασμών για τον πρώην αστυνομικό του TikTok – Σήμερα θα απολογηθεί ενώπιον του Ανακριτή για σοβαρές κατηγορίες Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του Ανακριτή ο...
Η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος προχώρησε στη δέσμευση λογαριασμών πρώην αστυνομικού και TikToker Στο επίκεντρο των ερευνών των Αρχών τέθηκε ένας πρώην αστυνομικός, ο οποίος είναι...
Σοβαρή υπόθεση εκβιασμού μοναχών στη Ταϊλάνδη με πρωταγωνίστρια μία 35χρονη γυναίκα. Κατηγορείται ότι απέσπασε εκατομμύρια ευρώ Οι αρχές της Ταϊλάνδης προχώρησαν στη σύλληψη μίας 35χρονης γυναίκας,...
Κύπρος: Ξετυλίγεται κύκλωμα στις φυλακές με βαρυποινίτη, 37χρονη και δεσμοφύλακες Ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα στην Κύπρο ξετυλίγεται, με εγκέφαλους έναν βαρυποινίτη και μια 37χρονη επιχειρηματία. Το...
Ο «Άλλος Άνθρωπος» μιλά για πρώτη φορά στην τηλεόραση για τις έρευνες που γίνονται σε βάρος του για απάτες και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. «Στους μόνους που θα απολογηθώ είναι στην...
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση του δημιουργού της κοινωνικής κουζίνας «Ο άλλος άνθρωπος», Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου, ο οποίος κατηγορείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος – κάτι που ο ίδιος...
